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比特币最著名、最持久的应用之一是参与互联网黑市活动的人将其用作货币。事实上,当许多比特币用户决定从许多可用的暗网市场之一购买一些摇头丸或大麻时,他们第一次与加密货币进行了互动。

尽管这些市场中的许多市场多年来已被执法机构关闭,但这种非法电子商务形式比以往任何时候都更加强大,据报道,今年预计将在暗网市场上花费 10 亿美元

尽管比特币通常被称为互联网的私人或匿名货币,但现实是比特币网络上的交易是极其公开的。现实世界的身份并不直接附加到每笔交易,但任何人都可以下载比特币的所有区块链数据,其中包括加密货币整个历史中的每笔交易。

闪电网络和注重隐私的钱包(例如 Wasabi 和 Samourai)等新创新对那些希望获得更大程度隐私的人有帮助,但目前比特币交易远非默认隐私。

尽管如此,根据欧洲刑警组织今年的年度互联网有组织犯罪威胁评估(IOCTA),比特币仍然是网络犯罪分子的首选加密货币。虽然像 Monero 这样的山寨币试图通过专注于提供尽可能高程度的隐私来获得牵引力,但这些替代加密货币似乎无法在网络效应、品牌认知度和普遍熟悉度等关键领域与比特币竞争。

“比特币仍然是最常用的货币,据信是客户群熟悉的结果,”欧洲刑警组织的报告说。

值得注意的是,The Block最近在他们对暗网市场采用加密货币的研究中发现了类似的结果,在他们分析的 31 个暗网市场中发现比特币接受率为 91%

欧洲刑警组织网络犯罪分子

比特币的犯罪用例

根据欧洲刑警组织的报告,像比特币这样的加密货币在地下经济中发挥着至关重要的作用,并用于大多数在线犯罪对犯罪 (C2C) 支付。

犯罪分子利用加密货币属性的特定情况示例包括勒索软件、DDoS 勒索、加密劫持和暗网市场。

欧洲刑警组织的报告还补充说,在线欺诈者正越来越多地从传统支付方式转向比特币。据推测,由于普通人在加密资产如何运作方面的知识水平较低,因此这种方法将为欺诈者带来更好的结果。虽然报告中没有具体提到这种情况,但加密货币世界的新手往往不知道基于区块链的交易是不可逆转的。

就暗网市场而言,欧洲刑警组织的报告涵盖了生态系统的感知破裂。

报告称:“协调的执法工作,以及持续的 DDoS 攻击,在产生不信任方面对暗网产生了重大影响,在撰写本文时,环境仍处于不断变化的状态。” “然而,新的多供应商顶级市场的出现是显而易见的,退出骗局也在增加,包括一些最初似乎占主导地位的骗局。”

今年早些时候,Chainalysis 的一份报告显示,暗网市场活动占所有比特币交易的百分比有所下降;然而,由比特币驱动的暗网市场交易以美元计价的价值仍在上升。

网络犯罪分子也使用门罗币

门罗币是欧洲刑警组织报告中不止一次讨论过的唯一山寨币。关于门罗币的大部分报道都围绕着加密劫持,黑客在受害者的计算机上放置代表黑客挖掘加密货币的软件。由于其隐私功能以及仍然可以在传统硬件上挖掘山寨币这一事实,门罗币特别适合此类活动。

欧洲刑警组织的报告还提供了犯罪分子在非加密劫持用例中采用门罗币的程度的最新情况。

报告称:“虽然我们之前曾报道过向更注重隐私的加密货币(例如门罗币)的小幅转变,但比特币仍然是合法和犯罪用途的首选货币。” “关于这一趋势的主要发展是暗网市场,其中一些也接受门罗币,或者在某些情况下专门交易它。”

“犯罪”交易即将来临

在有关未来威胁和发展的部分中,欧洲刑警组织的报告讨论了比特币交易所以及他们在收集用户信息时如何被迫进行尽职调查。随着与第 5 号欧盟反洗钱指令 (AMLD 5) 相关的政策将于 2019 年底生效,欧洲刑警组织希望希望保护其财务隐私的加密货币用户转向点对点交换系统。

报告补充说:“[我]我们很可能会看到在数字地下运营的犯罪交换服务的兴起,在受监管部门之外交换法定货币和加密货币。”

尽管执法部门能够让那些希望将比特币用于不受监管的活动的犯罪分子更加困难,但正如多位美国立法者最近指出的那样,完全消灭加密货币显然不太可能。归根结底,如果不实施完整的监视状态,基本上不可能阻止互联网上的所有犯罪活动。

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