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DigitalIRA.com (Digital IRA) 及其附属公司 Alternative IRA Services (Bitcoin IRA) 已对公司的签约加密货币托管人 The Kingdom Trust Company (Kingdom Trust) 提起法律诉讼,理由是涉嫌阻碍 Digital IRA 客户转移其退休账户竞争对手 BitGo Trust。几天前,Kingdom Trust 对 Digital IRA、Bitcoin IRA 和合格的托管人 BitGo 提起诉讼。

与比特币相关的法律纠纷案例

数字 IRA 是一家账户服务提供商,代表其客户促进加密货币资产的购买、销售和交付,这些资产与他们的自主个人退休账户 (IRA) 或 401k 账户相关。

该公司允许客户投资多种不同的加密货币,包括比特币、以太币和莱特币,并通过其比特币 IRA 在线平台管理他们的 IRA。数字 IRA 不是托管人,比特币 IRA 也不是,而是将客户与合格服务提供商联系起来的中间人。

比特币 IRA 称其于 2018 年 9 月 5 日与 Kingdom Trust 签署了推荐协议,并在 2019 年 8 月 26 日提交并由比特币杂志获得的投诉中声称,Kingdom Trust 故意“拖延和阻挠其账户持有人”要求将 IRA 资产转移到 Digital IRA 以惩罚账户持有人,在延迟期间继续向账户持有人收取月费,并故意对作为竞争对手的 Digital IRA 造成伤害。”

比特币 IRA 指控 Kingdom Trust“参与了许多不公平和欺骗性的恶意商业行为,以惩罚这些账户持有人并阻止转账发生”,包括通过反复指示账户持有人提交新的和不同的表格,将转账延迟数周或数月,要求他们通过电话提出转账请求,然后将他们搁置 45 到 60 分钟,并采取“激进的销售策略来恐吓账户持有人撤销他们的转账请求”。

从数字 IRA 到 BITGO

自 2019 年 6 月以来,超过 800 名作为 Digital IRA 客户的 Kingdom Trust 账户持有人要求将他们的退休账户以“实物”(意味着不清算资产和分配收益)从 Kingdom Trust 转移到竞争对手 BitGo Trust,诉讼称,达科他州合格托管人。

投诉还称,Kingdom Trust 已向 Digital IRA 和 Bitcoin IRA 的客户发送了一封电子邮件,其中该公司“故意就 Digital IRA 和 Bitcoin IRA 做出多项虚假诽谤声明”,以证明终止与比特币 IRA 的关系是正当的,包括“错误地声称终止的原因有很多,所有这些都围绕着我们客户及其资产的安全。”

投诉称,这些“不公平、欺骗性和阻碍性的商业行为”“旨在造成伤害”,并导致“数字 IRA 的收入大幅减少”。

KINGDOM TRUST 与 BITGO

该诉讼是在 Kingdom Trust 对 DigitalIRA.com、Alternative IRA Services 及其共同首席执行官 Camilo Concha 和首席运营官 Chris Kline 以及 BitGo 及其加密货币托管附属公司提起民事诉讼几天后提起的BitGo 信托。

在 2019 年 8 月 22 日提交并由比特币杂志获得的投诉中,Kingdom Trust 声称这些公司“不当获取了 Kingdom Trust 的商业机密”,并合谋“欺骗和挪用了 Kingdom Trust 客户”。

Kingdom Trust 于 2018 年 1 月 11 日与 BitGo 签订了合并协议和计划,在合并前的几个月里,它表示“与 BitGo 共享[d] 公司商业机密,例如客户名单、政策和程序、管理和营销战略、监管计划以及其他专有和机密信息。”

诉状称:“在收到来自 Kingdom Trust 的大量专有信息后,BitGo 于 2018 年 5 月终止了合并协议。”

Digital IRA 及其母公司 Digital Asset Group 于 2019 年 5 月与 BitGo Trust 签订了第三方管理员参与协议,而 Kingdom Trust 并不知情。

诉状称,比特币 IRA、数字 IRA、BitGo 和 BitGo Trust“相互勾结并同意犯下不法行为……以错误和欺诈的方式转换 Kingdom Trust 的客户”。

该诉讼涉及多项诉因,包括侵犯商业秘密行为、商标侵权、侵权干涉合同关系、诽谤、不正当竞争、串谋和违约等。

BitGo 发言人在发给比特币杂志的一份声明中表示,该公司“不对未决诉讼发表评论。但是,我们相信,当事实通过司法程序曝光时,很明显 BitGo 绝对没有犯下任何不法行为。”

数字 IRA/比特币 IRA 拒绝就正在进行的法律纠纷发表评论。

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