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荷兰中央银行 De Nederlandsche Bank (DNB) 宣布,为该地区加密货币社区提供服务的私营公司将很快受到其直接监管。

DNB 与荷兰政府的确切关系有些复杂。DNB 作为一家私营公司成立于 1818 年,由股东直接拥有,实际股份自己在股票市场上购买,而不是发行给特定个人。尽管如此,作为维持欧盟整体经济运行的一系列协议的一部分,DNB 是欧洲中央银行体系的重要成员,是整个欧洲大陆政府金融政策的核心资产。

换句话说,DNB 认可的任何关于加密货币的新政策不一定是荷兰政府未来对比特币立场的指标,但存在很强的相关性。这似乎特别重要,因为荷兰政府对加密货币社区持怀疑态度,并且多年来一直持谨慎态度。 

2019 年 9 月 3 日,DNB宣布,到 2020 年 1 月,所有“为虚拟货币(加密货币)和普通货币之间的交换提供服务的公司以及加密钱包提供商”都将受到 DNB 的直接监管。该银行邀请这些公司立即与 DNB 联系,以帮助确保顺利过渡到完全合规。

这对加密公司意味着什么

对于在荷兰经营的任何加密货币交易所、钱包提供商或类似业务,现在必须在 DNB 进行注册。这将涉及对董事会成员和主要股东的背景调查,以及调查这些行为者是否有效地阻止洗钱者和国际恐怖分子进入他们的平台。在 DNB 满意地清除这些障碍之后,在银行的持续监督下,企业或多或少将能够正常运行。

反映国家政府、私营公司和更大的欧盟公共倡议之间的独特关系,DNB 并没有完全主动承担这一责任。 

监管将包括遵守第 5 号反洗钱指令 (AMLD5)——一项于 2018 年年中代表欧盟机构欧盟委员会进行的风险评估。到 2019 年 7 月,荷兰众议院正式采取行动采纳AMLD5 的建议,并且现在已经领导 DNB 发布了私人公司遵守这一举措的时间表。 

理想情况下,荷兰的私人加密公司应该能够在提供的时间表内顺利满足这些新要求。尽管如此,如果欧盟或像这样的私人银行的成员国政府对比特币的前景变得更加敌视,那么这种由多个不同机构共同制定此类法规的合作体系在未来可能会遇到麻烦。

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