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如果 Chainalysis 是正确的,那么只有一小部分进出比特币混合器的硬币被用于非法目的。 

在最近一次题为“加密货币类型:关于区块链上的谁是谁”的网络研讨会中,这家区块链分析公司建议,混合服务的用户大多出于隐私原因利用该选项。相比之下,许多暗网用户直接从交易所发送他们的硬币。

也就是说,虽然它们来自混合服务的所有用户中的一小部分,但很大一部分被盗代币最终会被混合。

“很多人使用混合器只是为了个人隐私,”Chainalysis 数据高级产品经理 Hannah Curtis 在网络研讨会上解释说。“但我们确实知道,很多非法资金最终都会流入混币器。”

哪些比特币平台有混合器

Chainalysis 网络研讨会对区​​块链用例进行了广泛的概述,其中包括对混合器和暗网市场的区块链分析,以及矿池、ICO、托管钱包、勒索软件等。可能更令人惊讶的结论之一是,比特币混合器——包括集中式和“分散式”版本——似乎更常用于隐私目的而不是非法活动。

具体而言,Chainalysis 认为,8.1% 的混合币被盗,而只有 2.7% 的币被用于暗网市场。因此,发送到混合器的硬币中,只有不到九分之一被确定为被用于非法目的。此外,1.9% 的混合代币来自赌博或博彩网站,根据用户和网站的管辖权,这可能是非法的。

相比之下,几乎一半的混合代币是从交易所发送的。这包括来自传统交易所的 40% 和来自点对点交易所的 7.7%。超过四分之一的混合代币来自其他混合器。

然而,值得注意的是,虽然 8.1% 的被盗币占所有混合币的一小部分,但它确实代表了所有被盗币的很大一部分。也就是说,大部分被盗币都是混币。

来自 Chainalysis 网络研讨会的幻灯片

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分散式混合器

虽然 Chainalysis 没有详细说明,但集中式混合器似乎比“去中心化”混合器获得了更大份额的用于非法活动的代币。例如,Bestmixer,一个在 2019 年初被执法部门关闭的集中式混合器,确实收到了很多可以确定目的地来源为非法的硬币。该服务混合了 27,000 多个硬币。

Chainalysis 指出,像Wasabi Wallet这样的“去中心化”混合器今年出现了指数级增长。在 2019 年的头几个月,钱包混合了价值约 1000 万美元的比特币,而在 2019 年 8 月,这一数字已增至约 9000 万美元。 根据 Chainalysis 的数据,Wasabi 钱包在 2019 年混合了价值 2.5 亿美元的比特币。(需要注意的是,Chainalysis 将 Wasabi 钱包归类为“去中心化”,因为用户在本地运行钱包软件,也可能是因为用户直接相互混合硬币。实际上,Wasabi 钱包的混合基础设施是中心化的,但无需信任。)

来自 Chainalysis 网络研讨会的幻灯片

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虽然 Chainalysis 能够判断哪些币被发送到混合器和从混合器发送,但网络研讨会证实,该服务无法在它们通过混合服务时跟踪硬币的踪迹。

“我们可以确定进入服务的资金,包括混合服务,”柯蒂斯说。“一个常见的误解是,人们可以通过一项服务追踪资金的路径。”

换句话说,混合起作用。

暗网市场

Chainalysis 网络研讨会还详细说明了转移到暗网市场的代币是从哪里发送的。再一次,从混合器发送的硬币比例似乎相对较低。

有趣的是,转移到这些数字区块市场的所有比特币中有一半以上(54.8%)只是从常规交易所发送的。另外 23.5% 来自点对点交易所。只有 0.5% 的硬币是通过混合服务发送的。

来自 Chainalysis 网络研讨会的幻灯片

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Chainalysis 网络研讨会特别涉及围绕一个暗网市场的近期事件。在今年早些时候的一波关闭之后,Nightmare Market 近几个月已成为暗网上最大的市场之一。然而,在 2019 年 7 月中旬左右,市场似乎遭到了黑客攻击,尽管该网站本身声称一名心怀不满的员工正在造成严重破坏。不久之后,市场就下线了,反过来,市场运营商最终决定实施退出骗局的谣言也随之而来。

不管发生了什么,被指控的黑客或心怀不满的员工泄露了 Nightmare Market 的统计数据,显示该网站的销售额超过 2200 万美元,日销售额超过 30 万美元,接近顶峰。该市场有大约 80,000 名客户,他们的首选支付方式是比特币,而门罗币是最受欢迎的隐私币。

当 Nightmare Market 关闭时,该网站托管了价值超过 200 万美元的加密货币,供应商可能丢失了这些加密货币。还有 75,000 美元的未决提款可能从未通过。

来自 Chainalysis 网络研讨会的幻灯片

来自 Chainalysis 网络研讨会的幻灯片

按照现在已经成为标准的做法,关闭的暗网市场的供应商(可能还有用户)正在迅速迁移到新平台。Nightmare Market 的许多用户来自 Dream Market、Wall Street Market 和 Valhalla——在最近一波执法行动之后消失的三大市场——Nightmare Market 用户现在正在迁移到 Empire Market、Berlusconi Market、Cryptonia Market 和 Samsara根据 Chainalysis 的说法,市场。

其他结论

在整个网络研讨会中,Chainalysis 还谈到了加密货币的其他用途,尽管它并不总是提供具体的数字或统计数据。

例如,这家分析公司证实,用于恐怖主义融资的比特币使用量一直在上升,但没有详细说明其增长幅度。(《纽约时报》最近的一篇文章估计这笔款项“可能很小”。)还提到比特币 ATM 的数量在过去几年中呈指数增长,全球共有 4,000 台机器,并且有人指出,这些 ATM 有时用于出售在暗网市场上赚取的硬币。

与此同时,据 Chainalysis 称,加密货币的合法使用似乎也在增加。BitPay、Flexa、Coinpayments、WebMoney、Coinify 和 Square 等支付处理器在 2019 年的交易量显着增长,与年初相比交易量增加了 50% 以上。

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