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PlusToken 加密货币骗局被认为涉及超过 200,000 BTC 的盗窃,由于诈骗者试图掩盖他们的踪迹,因此出现了重大抛售。

PlusToken 加密货币骗局被认为涉及超过 200,000 BTC 的盗窃,由于诈骗者试图掩盖他们的踪迹,因此出现了重大抛售。

本文最初由8btc发表,由Lylian Teng撰写。

加密货币的骗局

据称,比特币最近跌破 10,000 美元大关与 30 亿美元的中国庞氏骗局造成的比特币持续抛售直接相关,而且抛售可能会继续。

这个名为PlusToken的骗局项目于 2019 年 7 月早些时候破产,此前中国警方逮捕了当时逃往瓦努阿图的该计划的一名核心团队成员。作为加密货币领域最大的庞氏骗局之一,PlusToken 以超过 200,000 个 BTC、800,000 个 ETH 和 2600 万个 EOS 获利,总计约 30 亿美元。

例如,以下是与 PlusToken 骗局相关的三个已确认的 BTC 钱包地址以及每个地址中的 BTC 数量:

  1. 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm(共收到 95,288 BTC)
  2. 31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV(共收到 68,562 BTC)
  3. 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF(共收到 37,922 BTC)

由于没有抓住持有这些钱包钥匙的人,当局无法访问他们,因此骗局中获得的加密货币尚未被追回。

自 2019 年 7 月初以来,加密安全公司 PeckShield 监控的 PlusToken 钱包已被检测到将欺诈资金转移到许多不同的地址,包括一些加密货币交易所。 在过去几天中,发现 5,775 BTC 以相对较小的批次(约 50到每批 200 BTC)到许多不同的地址(更容易将这些资金发送到交易所)。

比特币价格暴跌

与此同时,在中国交易者中流传的聊天截图声称,加密货币市场的最新低迷似乎是 PlusToken 大规模抛售的结果,PlusToken 一直在倾销被骗的 200,000 BTC,一次 100 BTC,为在加密货币交易所 Binance 上呆了五天。

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根据聊天记录,比特币价格暴跌开始有所缓解,这仅仅是因为在币安系统升级期间转储停止了。聊天中还推测,骗子之所以选择将不义之交的加密货币倾销到币安,是因为在火币和 OKEx(大多数中国加密货币交易者青睐的中国加密货币交易所)上频繁的场外交易会触发警报并导致账户被冻结。

为了遏制此类抛售对加密市场的影响,加密投资基金 Primitive Ventures 的创始合伙人 Dovey Wan 要求安全公司密切关注该骗局的肇事者是否正在将更多资金转移到交易所,并致电在交易所和 OTC 平台上将这些钱包地址列入黑名单。

PeckShield还发现,2019 年 8 月 14 日,另一个连接到 PlusToken 的钱包处于活动状态——大约 23,000 BTC 被转移到四个新地址,其中 4,922 BTC、5,000 BTC、6,000 BTC 和 7,000 BTC 被转移。不过,目前尚不清楚这些资金是否会流入交易所。

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 PeckShield 制作的 2019 年 7 月上旬 PlusToken 地址和资金流向图

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 图表显示了 PlusToken 以“1M1Tfsvb”开头的地址之一和 2019 年 8 月 12 日的资金流向,由 PeckShield 制作

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