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2020 年 11 月 5 日,联邦检察官提起民事诉讼,描述了从暗网市场 Silk Road 窃取资金的个人手中没收了 69,370 个比特币(在撰写本文时价值约 10.6 亿美元)。

根据投诉,这些资金在 2012 年和 2013 年通过 54 笔以前未被发现的比特币交易从丝绸之路被盗。 As Ars Technica据报道,今年早些时候,联邦当局委托区块链分析公司Chainalysis调查这些交易。它发现被盗的 BTC 被转移到两个钱包中(地址分别为 1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ 和 1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN),然后在 2013 年 4 月,这两个钱包向第三个钱包(地址为 1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ 和 1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN)发送了 6BTCX3Gg5HpHp31GgggsQ8HpHp1 钱包。

2015 年,第三个钱包向 BTC-e 发送了 101 个 BTC,这是一家声名狼藉的加密货币交易所,该交易所本身于 2017 年因洗钱指控被当局查封。以这种方式清算部分资金的决定可能为当局提供了有关这些交易背后的真实身份的关键线索。

剩余的 BTC 留在第三个钱包中,直到被联邦当局没收。窃取丝绸之路资金并现已被当局没收的个人在民事诉讼中被称为“个人 X”。

这第三个钱包与丝绸之路的联系已经众所周知了一段时间。由于比特币交易公开记录在区块链上,因此从该钱包中转移了超过 69,000 BTC(世界上任何钱包中比特币数量第四多)的交易很快就被标记为涉及巨额资金。 

虽然该领域的一些人最初推测这笔交易是由个人 X 提交的,目的是将比特币转移到更新的钱包中,但事实证明这笔交易是由联邦当局提交的。 

他们首先将 1 个比特币从“第三个钱包”中发送到一个由他们控制的钱包中作为“测试交易”,然后再发送剩余的 69,369 个比特币。这种方法让一些比特币人感到天真,因为1 BTC 仍然是用于测试的大量比特币(当局本可以发送一小部分比特币作为测试),并且因为当你从一个地址发送比特币时存储在该地址中的剩余资金被发送到与该钱包相关的“找零”比特币地址,他们通过该测试暴露了全部资金

自然,比特币社区对个人 X 的真实身份很好奇。尽管政府已经确认它确实知道这是谁,但几乎没有公布任何细节。 

“根据调查,X个人能够侵入丝绸之路,获得未经授权和非法进入丝绸之路的权限,从而从丝绸之路窃取非法加密货币,并将其转移到X个人控制的钱包中,”申诉称根据调查,[丝绸之路创始人罗斯]乌尔布里希特意识到个人X的网络身份,并威胁个人X将加密货币归还给乌尔布里希特。个人X没有归还加密货币,但保留了加密货币,也没有消费。”

除了关于个人 X 的悬而未决的问题之外,这个故事还提出了关于区块链分析在追踪以前的假名区块链交易中的作用的问题,展示了比特币交易的一些独特属性(价值 10 亿美元的资金被没收并由政府在几分钟内)等等。很明显,此案的影响和后果将持续一段时间。

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