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本周,来自主要银行的数千份报告的公开缓存显示,这些机构无视自己的担忧,并心甘情愿地代表可疑的恐怖分子、犯罪分子和腐败政府在世界各地转移数万亿美元。

被称为“FinCEN 文件”,因为银行的报告已提交给美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN),该缓存被一群国际记者揭露。据《纽约时报》报道,以这种方式发布的可疑活动报告超过 2,100 份,涉及 1999 年至 2017 年间发生的超过 2 万亿美元的交易。

提交此类报告然后故意无视自己担忧的贷方包括摩根大通、美国银行、汇丰银行和德意志银行。这些团体为与塔利班有关联的公司、与朝鲜政权有关的团体以及马来西亚主权财富基金欺诈的组织者等机构转移资金。

关于FinCEN及其监管加密货币活动的艰辛旅程,肯定有一个兔子洞需要探索。但我认为,这一关于世界上最重要的金融机构的启示的真正切入点是比特币在洗钱方面的声誉被盗用。

一个伟大的地方开始BTC和洗钱之间的联系是这个比特币杂志从2013年的文章。长期以来,比特币在促进可疑交易方面享有盛誉——由于其匿名性和隐私保护,比特币成为世界上最多产的暗网市场丝绸之路的首选货币。丝绸之路是比特币经济中的重要组成部分,以至于 Vitalik Buterin在 2012 年为比特币杂志的两部分报告中报道了该项目。

但事实是,虽然比特币是掩盖金融交易的非常可靠的工具(正如 Aaron van Wirdum 在2018 年对比特币隐私技术的探索中所涵盖的那样),但与其他一些加密货币相比,它在保护隐私方面的能力要差得多。而且,正如 FinCEN 文件所强调的那样,世界主要金融机构也经常洗钱。

因此,即使暗网市场活动可能始终与比特币保持联系(正如我们去年解释的那样),本周的重磅报告再次提醒人们,比特币被用作犯罪分子的工具只是另一个可能更适用于世界遗留系统的神话.

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