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比特币并非完全匿名。实际上,它是匿名的,因为每个用户都有一个公共地址,理论上可以通过适当的网络分析追溯到 IP 地址或交换帐户(通过代理,实际身份)。

因此,一个更好的问题是,比特币在多大程度上是匿名的?

从某种意义上说,比特币的组成部分(例如地址、私钥和公钥以及交易)都是在文本字符串中读取的,例如公共地址,这绝不会直接链接到任何人的个人身份,因此它是匿名的。(如果一个地址用于实施 KYC(了解您的客户)的交易所,那么该地址可能很容易与现实世界的身份相关联。)

公众对区块链技术的普遍理解在比特币的早期并不普遍。人们普遍认为比特币是犯罪分子和恐怖分子的避风港,因为它无法追踪且完全匿名。随着组织和公众对区块链技术的了解越来越多,越来越明显的是,比特币庞大的公共分类账实际上是当局的信息金矿;任何曾经发生过的比特币交易都永远铭刻在一个不可变的分类账中。

每笔比特币交易都在比特币区块链上公开广播。因为所有交易都是永久性的和公开的,随着时间的推移,正在创建一个巨大的地图,允许简单的分析工具描绘比特币的去向。比特币地址是“匿名的”,但如果地址可以以某种方式与现实世界的身份相关联,那么比特币就没有隐私性。有多种方法可以将地址与现实世界的身份联系起来,最显着的是通过交易所的 KYC/AML(了解您的客户/反洗钱)政策和区块链分析(例如地址聚类)。

比特币用户也可以使用许多隐私增强工具,但大多数都不是完美的。除非您真的知道自己在做什么,否则最好假设您几乎没有隐私。

什么是比特币混合器?

比特币混合器是一种解决方案(软件或服务),可让用户将他们的硬币与其他用户混合,以保护他们的隐私。

虽然比特币地址是“假名”——也就是说,它们本身并不会透露其所有者的身份——但它们通常仍然可以与现实世界的身份相关联。例如,如果您从一个您已经表明身份的交易所提取比特币,该交易所就知道提取地址是您的。还有更先进的技术——比如区块链分析——将比特币地址与现实世界的身份联系起来。

下次硬币从这些地址转移时,用户可能会泄露各种个人信息。根据他们如何使用硬币,他们可以透露他们拥有多少硬币(甚至在其他地址上),他们将钱花在什么地方等等。

通过混合他们的硬币,用户可以模糊他们的比特币地址和现实世界身份之间的联系。这使他们可以更私密地使用比特币。

比特币混合器如何工作?

多年来,已经提出并开发了许多混合策略。这些范围从完全集中式的解决方案,其中所有用户信赖的混频器,以解决方案,用户不需要任何人的信任,以解决方案类似于闪电网络式的支付渠道,甚至使用类似Monero隐私硬币作为以中间步骤的混合过程。

与其探索所有(潜在)选项,不如坚持使用当今可用的两种最流行的解决方案。

集中式搅拌机

集中式混合器是接受比特币支付并发送不同代币作为回报的服务。如果许多人使用特定的混合服务,那么局外人将任何“传入”代币与任何“传出”代币联系起来就变得越来越困难。这打破了交易轨迹,为用户提供了隐私。

然而,集中式混合器留下了两个未解决的大问题。一,用户需要信任混音器的隐私。由于混合器确切地知道哪个用户发送和接收了哪些硬币,因此混合器可以重新建立所有权的踪迹。如果混音器愿意与相关方共享这些数据(可能是因为他们必须依法或作为回报),那么用户终将失去隐私。还有两个——也许更糟——混币器可能拒绝支付回报,基本上是窃取用户的硬币。

CHAUMIAN COINJOIN 混合器

更现代的混合器已经解决了这两个问题。例如,Chaumian CoinJoin 混合器让一大群用户合作向自己支付一大笔款项。基本上,如果一百个用户都将 0.1 BTC 发送到他们控制的新地址,然后将这 100 笔交易合并为一笔大交易,每个人都会得到 0.1 比特币,但没有人知道他们是从哪里得到的。

最重要的是,Chaumian CoinJoin 混合器可以设计成这样,即使是“合并”交易的实体也无法弄清楚哪些硬币去了哪里。它也不能窃取任何硬币:如果用户没有取回 0.1 BTC,他们就不会签署合并交易。

有哪些流行的混音器?

一个流行的集中式混音器的例子是smartmix.io。然而,由于上述未解决的问题,比特币杂志并不认可,更不用说推荐使用任何集中式混合器,包括 smartmix.io。

Wasabi 钱包是一种流行的比特币钱包,内置了 Chaumian CoinJoin 混合器。虽然 Wasabi 钱包的基础设施在技术上是中心化的,但它的设计巧妙,因此运营商无法对用户进行匿名化或窃取任何资金。它还提供了一个用户友好的界面来帮助用户区分混合硬币和非混合硬币。

与芥末钱包类似,Samourai钱包也提供 Chaumian CoinJoin 混合服务,称为 Whirlpool。虽然芥末钱包目前仅在桌面上可用,但 Samourai 也可在移动设备上使用。然而,要真正以隐私友好的方式使用 Samourai 钱包(即使用户的隐私不受 Samourai 钱包团队的保护),用户确实需要将他们的钱包连接到他们自己的完整比特币节点。

混合硬币的另一种选择是使用JoinMarket。JoinMarket 允许用户通过(常规)CoinJoin 将交易合并为更大的交易,这也有助于混淆他们的硬币踪迹并保护他们的隐私。JoinMarket 的一个有趣的好处是,此类合并的参与者在经济上受到激励以提供他们的代币进行混合:想要混合他们的代币的用户将支付少量费用才能这样做。

你为什么要混合你的硬币?

你会混合你的硬币来保护你的隐私,有很多理由来保护你的隐私。简而言之,你可能并不一定想让全世界知道你在哪里花钱、赚了多少钱或拥有多少比特币。

举一个刚加薪的人的更具体的例子。他们可能不想让房东知道,因为这个房东可能会认为这是增加租金的好机会。出柜的同性恋者可能想在没有人知道的情况下为同性恋色情内容付费,尤其是在同性恋被视为犯罪的政权中。一个持不同政见的匿名记者可能希望在他所在国家的政权不知道他是谁的情况下为他的文章获得报酬。来自保守家庭的少女可能想在父母不知情的情况下购买避孕药。共和党城镇的民主党人可能希望在不引起邻居愤怒的情况下向他偏爱的政客捐款。一个富有的比特币持有者可能不想透露他的资产,因为这会让他成为绑架、勒索或更糟的目标。等等。

确实,人们可能想要隐私的原因简直数不胜数。事实上,即使您根本不关心自己的隐私,您也可能希望无私地混合您的代币,以增加这样做的人的匿名性。

混币只是为了犯罪分子吗?

如上所述,不,硬币混合和其他形式的隐私不仅仅适用于犯罪分子。事实上,隐私是《世界人权宣言》(第 12 条)中确立的一项人权。

当然,犯罪分子也确实受益于各种隐私,包括通过混合代币获得的隐私。罪犯享有我们其他人享有的许多自由;这就是我们生活在自由社会中的代价。(即使在没有很多此类自由的政权中,罪犯往往会继续活动……而在这些地方,“罪犯”可能是说真话或持有某种信仰的人。)

事实上,混音器主要被犯罪分子使用的看法似乎是错误的。例如,根据区块链分析公司 Chainalysis 的研究,混合器主要由只想要隐私的普通比特币用户使用。用于非法目的的硬币占所有混合硬币的一小部分。

比特币混合器可以被禁止吗?

比特币混合器是否可以被禁止实际上是一个法律问题——而不是一个技术问题。因此,它会因司法管辖区而异。有一些混合器被禁止的例子,因为当局声称该服务被用来洗钱。

最流行的混合服务目前是集中式的(可信或不可信),这确实意味着它们可以相对容易地被当局关闭。然而,到目前为止,许多混合服务继续不受阻碍地运营。

如果集中式混合服务确实面临禁令和关闭,分散式混合服务可能会取而代之。这些将更难取下。

混合硬币是否有被贴上“污染”标签的风险?

根据硬币的混合方式,可以将混合硬币识别为“受污染”。Wasabi Wallet 使用的混合器会留下清晰的混合痕迹。因此,虽然硬币的预混历史会被掩盖,但混合本身不会被掩盖。

然而,在撰写本文时,比特币交易所或商家尚未将混合代币标记为受污染和拒绝。

什么是区块链分析?

比特币区块链是一个公开透明的账本。这意味着任何人都可以公开看到每笔付款。因此,很容易看到代币如何从一个地址移动到另一个地址。(这在技术上并不完全是最好的表达方式,但对于本介绍性指南的目的来说已经足够接近了。)

除了拥有公开透明的分类账外,比特币交易的构建方式通常会揭示有关用户的信息。最值得注意的是,具有多个“输入”(硬币块)的交易表明所有这些输入都属于同一用户。这允许地址聚类,但还有许多其他此类隐私泄漏。(有关更多示例,请参阅比特币隐私维基。)

顾名思义,区块链分析就是利用这种隐私泄露来分析区块链的行为。

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