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比特币混合是一种将自己的比特币与其他人的比特币混在一起以掩盖个人身份和硬币地址信息之间联系的做法,在过去十年中出现了许多创新。一些早期的混合努力花了两个硬币持有人的简单形式私下同意交换硬币一样量,并导致形成交易聚合服务,加密玻璃杯,闪电,并通过临时硬币像移动硬币余额的做法短跑门罗币或其他。还有无日志 VPNTor和使用HD(“确定性”)钱包。这些做法中的每一种都会带来一系列成本和收益,而且没有一个是完美的。因此,许多加密货币用户和奉献者采用几种或所有这些方式来保持匿名。 

因此,最近几周前 DropBit 首席执行官拉里·哈蒙 (Larry Harmon) 的被捕和起诉让加密货币用户和隐私企业家都感到一阵寒意。 

在 2014 年至 2017 年间,Harmon 经营了一项托管不倒翁服务 Helix,这是一个名为 Grams 的暗网搜索引擎的边车,最终进入暗网市场 AlphaBay(等等)。该服务允许用户使用为每笔交易生成的新地址在未编入索引的深层网络上进行搜索、购买和销售。 

对 Harmon 的起诉书声称,除其他外,超过 350,000 BTC 被收押、翻滚,然后由 Helix 未经哥伦比亚特区银行和金融机构办公室主管(他的一些客户有位于那里),没有在 FinCEN(金融犯罪执法网络)注册,并且违反了一些联邦法律。 

累了的比喻

值得记住的是,就在哈蒙被捕的时间——事实上,就在前一天——美国财政部长史蒂夫·姆努钦在参议院财政委员会面前发表了讲话。将诸如“关键领域”(翻译为:“打击即将开始”)和呼吁增加“透明度”(翻译为:“您对隐私的期望太高”)等经典和陈旧的委婉语应用于加密货币,他的演讲以我们许多人早就预料到的词结束:比特币和更普遍的加密货币对美国构成国家安全威胁。 

当然,问题在于假定的威胁主要代表位于国家权力大厦高处的根深蒂固的利益和机构。虽然人们可以理解大公司和传统机构(其中一个特定的机构的特点是难以处理的准政府所有权结构)会通过寻租来防止它们被相互竞争的想法、技术和新机构取代,但这种理解采取了类似的形式伴随着看到国家开战或看到一个欺负者伤害一个更弱、更弱的人的情况:它发生了,它甚至可能是不可避免的,但没有人应该袖手旁观。

KYC 和 AML 的问题

这一新举措的影响对所有比特币和加密货币所有者和用户都有影响——其中绝大多数从未在(更不用说访问)暗网上进行交易。目前,个人不负责了解其代币的确切历史。但是,如果有关购买者确定其财产是否被盗的责任的法律扩展到加密货币,或者(更有可能)如果交易所决定将区块链分析纳入他们采取的措施中,以“合理[ly]”确保他们警惕洗钱,比特币的可替代性将受到损害。没有既定标准反对接受在其历史中混合的硬币;但如果它成为作案手法,许多硬币将无法使用。 

如果一个人购买、出售或什至收到一枚硬币,在他们不知情的情况下,其中包含“洗钱”的历史或令人反感的材料(您的想象力就足够了),是否会引发法律责任? 

一个人要知道他们拥有的硬币或其他加密资产参与的最近(或实际上所有)交易有多少个人责任?是否可以像民事没收诉讼中的资金和其他财产一样没收过去混入或参与非法交易的硬币? 

Harmon 案的细节还涉及长期困扰加密社区的其他问题,特别是我们社区中寻求扩大加密商业用途的极其重要的部分:KYC/AML。我个人认为,在监狱牢房之外,在促进自由事业(其中加密是关键组成部分)方面,比在牢房内部做的要多得多。因此,无论多么不情愿,不违反现有法律是至关重要的;事实上,任何真正了解国家权力的人都会而且应该建议遵守法治。但是,两项几乎同时进行的政府举措的大规模扩张之间存在相似之处,即“银行保密法”(1970 年 10 月 26 日)和所谓的“毒品战争””(1971 年 6 月 18 日)半个多世纪,不容忽视。 

个人责任和比特币隐私——为了更大的利益

但是,每一个谁曾经拥有个人或使用比特币有责任为自己,同伴比特币业主和支持者,以及众多谁将会使用比特币来建立以下信条:我们没有罪,不任何承认任何内疚,由凭借我们拥有或交易加密货币这一简单事实。我们不会受到指控,也不会承认在我们的交易历史中寻求维护隐私的可疑过度行为。 

我们不会为寻求隐私权而道歉,无论提出什么论点或提出警告,这不仅体现在宪法中,更重要的是体现在自然秩序中。如果确实存在“国家安全利益”受到威胁,那么它不是从货币创新开始,而是从更根本的层面开始:国家及其势力可预见地动员起来反对技术、金融和社会创新。

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