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加密货币和区块链领域的合规和调查机构区块链透明度研究所 (BTI) 报告称,跨加密货币交易所的洗牌交易已大幅减少。

具体而言,根据 BTI 最近的一份市场监测报告,自 2019 年初以来,该研究所前 40 名交易所之间的全球清洗交易减少了 35.7%。 

加密货币交易所监管规定

几十年来,洗牌交易的做法一直是全球资产市场的常态。如果他们感觉到交易量低,投资者可以通过同时出售和购买资产来操纵市场,从而通过创造高活跃度的假象来误导投资者。

洗刷交易一直是其批评者对加密货币领域的持续指控,许多人认为加密货币交易所运营商习惯于报告虚假交易量以支撑其交易量并操纵市场参与者。 

2019 年 3 月,Bitwise Asset Management批评加密货币交易所在比特币交易所交易基金 (ETF) 的文件中报告虚假数据量。当时,该公司声称,在不受监管的交易所报告的交易量中,多达 95% 要么是伪造的,要么是“不经济的”。

区块链透明度研究所的一份报告表明,今年加密货币交易所的洗牌交易大幅下降。

与此同时,纽约大学斯特恩商学院教授、加密货币领域的直言不讳的批评者努里尔·鲁比尼( Nouriel Roubini)在他的著作The Great Crypto Heist中就加密货币的缺点进行了广泛的撰写。 

数据区别

BTI 似乎相当有信心,自 2019 年初以来,交易所之间的洗牌交易已被彻底阻止。

其监控报告将 Kraken、Poloniex、Coinbase 和 Upbit 确定为自 2019 年初以来洗牌交易方面“最干净”的加密货币交易所。 另一方面,OKEx 和 Bibox 被确定为洗牌交易比例最高的加密货币交易所,假货量超过 75%。

至于单个加密货币资产,来自 BTI 的实时跟踪数据显示,所报告的比特币交易量中有 50% 是假的。以太币、瑞波币和莱特币是市值最大的山寨币,其清洗交易水平分别为 75%、55% 和 74%。在 25 种顶级加密货币中,以太坊经典、门罗币和 DASH 被发现受操纵最严重,每种货币的交易水平都超过 80%。 

别再找借口 

该报告表明,尽管存在一些持续的清洗交易水平,但加密货币交易所开始对其交易量更加透明。除其他因素外,透明度工具数量的增加正在影响这一点。 

2019 年 8 月,分析公司 Nomics宣布推出透明卷;该系统为交易所报告交易量的方式增添了新的变化。

该公司由 Coinbase Ventures 支持,吹嘘其系统比其他系统准确得多,因为它不太倾向于采用洗牌交易和其他市场操纵方法。该交易量还与一个单独的分数相关联,该分数根据其数据的详细程度对交易所进行排名。 

除了 Nomics,英国加密分析公司 CryptoCompare 还在2019 年 6 月推出了一个独特的交易所基准,以打击虚假交易量报告。该公司吹捧该基准是根除虚假参与者并提高空间透明度的一种手段。

自从该行业获得主流关注以来,虚假报告的污点一直伴随着加密货币交易所。许多交易所管理员都反对它,为他们的公司辩护并尽力描绘一个干净的形象。随着越来越多的审查和主流对加密货币的接受,任何被发现规避规则的人都将更难找到借口来依靠。

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