首页 > 专栏 > 正文

马耳他已被建议加强其反洗钱 (AML) 执法,就像它正在发展其加密货币和游戏行业一样。欧盟认为,该岛需要加强其反洗钱监管,以满足其不断增长的金融科技行业的需求。据《今日马耳他》报道,欧盟委员会在向成员国提出的关于使用欧盟资金的建议中提出了这些评论。

洗钱的危险性主要体现在

被称为区块链岛的马耳他通过其有利的加密法律迅速温暖了加密企业的心。该岛去年通过了一些友好的法案,此后看到 Binance 和 OKCoin 等加密货币巨头在那里开店。这些法案涵盖了服务提供商的注册和认证,以及对初始硬币产品 (ICO) 的监管。

马耳他和洗钱

管理风险

该委员会赞扬该岛国决心增加对其金融情报分析部门的预算拨款。它说“加强其程序和流程是积极的步骤。” 在拍拍他的背上之后,委员会提出了一些严厉的建议。

“治理缺陷,特别是在打击腐败方面,也可能对商业环境产生不利影响,并对投资产生负面影响。尤其是各级政府存在利益冲突的风险。”

马耳他吸引了数百万的加密货币到其岛上。现在它正在采取措施限制加密犯罪的风险。今年早些时候,马耳他金融服务管理局 (MFSA)与加密安全公司 CipherTrace合作,以识别和预防加密犯罪。MFSA 将集成 CipherTrace 的合规性监控工具来估计可疑地址和钱包的交易风险。

MFSA 首席执行官 Joseph “强烈意识到与在该领域运营的实体相关的洗钱和恐怖主义融资风险,已决定使用 CipherTrace 的服务,以减少欺诈并检测与非法资金来源的交易。”库斯基耶里说。

猜你喜欢
发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

评论信息