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据报道,几家主要的加密货币交易商已开始讨论制定全行业可疑行为者黑名单的计划,以遏制加密领域的诈骗、盗窃和欺诈浪潮。

彭博社于 2019 年 5 月 8 日报道了这一进展,称 Ripple、Cumberland DRW 和 Galaxy Digital Holdings 等大公司聚集在一起讨论了此类黑名单的一些实际应用。同样,还讨论了替代计划,通过引入正式的行业标准来认证信誉良好的公司,从而形成一种“白名单”。

加密货币交易商发展方向

据报道,该会议是由一群被称为亚洲加密货币场外圆桌会议(CORA)的加密企业组织的,于 2019 年 5 月 7 日在芝加哥举行。

比特币行业从一开始就充斥着各种各样的退出骗局、网络钓鱼企图和其他此类计划,但尚未有任何认真尝试将此类黑名单系统正式化。彭博社报道称,巧合的是,当最近价值 4000 万美元的币安黑客事件首次公开时,两家公司正在开会。考虑到币安黑客事件似乎导致比特币价值暂时下跌了大约 3%,恶意行为者的问题似乎特别突出。

布隆伯格描述了会议上讨论的各种想法,包括“验证客户身份和资金来源的通用标准”和“让 CORA 传播有关衍生品交易违约的交易对手的信息”。

这不是 CORA 为解决这个问题而召开的第一次会议,今年早些时候在新加坡也举行了一次类似的会议。

协助组织这次会议的新加坡加密货币大亨 Darius Sit 向彭博社描述了该组织的一些目标,声称“全社区努力提高合规标准将防止可能因与不良行为者交易或与不良行为者进行交易的经销商。” 作为一个额外的考虑,他评论说,“像这样的自治倡议也是监管机构渴望看到的。”

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