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加密安全和情报公司 CipherTrace 发布了其2019 年第一季度加密货币反洗钱报告,显示由于黑客攻击和盗窃,世界各地的交易平台损失了近 4 亿美元。

加密对黑客

据该公司称,该报告基于对 1.64 亿笔基于比特币的交易的分析。

它描绘了一幅特别黯淡的资产安全图景,表明截至 2019 年,由于加密黑客攻击而导致的盗窃金额已达 3.56 亿美元。

该公司认为,以这种速度,到今年年底,这一数字很可能达到 12 亿美元。

2018 年第三季度的加密货币反洗钱报告显示,黑客能够在今年前九个月内从交易所和其他加密平台窃取 9.27 亿美元。

该报告还包含对今年年底前 10 亿美元的加密资产盗窃的预测,如果 2019 年第一季度的报告有根据,那么数字应该比 12 月更早地超过这一估计。

监控挑战

此外,Cip​​herTrace 的报告显示,从 2017 年第一季度到 2019 年第一季度,从美国交易所到离岸平台的跨境支付增长了 46%。

该公司的研究人员表示,这可能表明监管机构存在监管困难,因为在海外支付的款项“不在美国当局的关注范围内”。

法规来了

然而,该报告预测,将新的 AML 和反恐融资 (CFT) 法规引入全球加密行业将使诈骗者和小偷难以清洗他们的战利品并使其“干净”。

“截至 2019 年 4 月,金融稳定委员会管辖范围内的 17 个国家和欧盟至少有一些处理加密货币的监管或标准制定机构。这些机构将负责实施执行 FATF 政策和 AMLD5 的法规。”

该报告指出了一些更重要的加密黑客案例,表明此类事件应促使政府和监管机构更加仔细地审视加密货币交易所的安全运营和内部控制。虽然更严格的规则的实施可能不适合交易所运营商和国家,但额外的监督可能会提高交易所的安全性。

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